একটি বড় সাফল্যের মাধ্যমে, জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অফ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের অ্যান্টি-ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রি*মিনাল সিকিউরিটি সেক্টর একটি এশীয় অ*পরাধী নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে যারা স্থানীয় এটিএমের কার্ডলেস উইথড্রয়াল বৈশিষ্ট্যটি কাজে লাগিয়ে আর্থিক জা*লিয়াতির এক অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করে কুয়েতি এবং প্রবাসী উভয়কেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল।
দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তদন্তকারীরা ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে এবং গ্রে*প্তা*র করতে সক্ষম হয়েছে। আল-জাজিরা ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ট্রেডিং গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশী নাগরিক এমডি রাজু এমডি পেন্টোমিয়া নামে অভিযুক্তকে কর্তৃপক্ষ জাতীয় বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডাটাবেসের সাথে এটিএম উত্তোলনের সিসিটিভি ছবি মেলানোর পর তাকে ট্র্যাক করা হয়।
তাকে জালিব আল-শুয়ুখ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে প্রায় ৫, হাজার কুয়েতি দিনার, বেশ কয়েকটি সিম কার্ড, ব্যাংক কার্ড এবং বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে রেমিট্যান্স রসিদ পাওয়া গেছে, যা বিদেশে অবৈধ তহবিল স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তৈরি বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
আরও তদন্তে জানা গেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি কুয়েত রাজ্যকে লক্ষ্য করে একটি বৃহত্তর আন্তঃসীমান্ত অ*পরাধী সিন্ডিকেটের অংশ ছিল। তিনি মির্জা জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানির সাথে যুক্ত দুই পাকিস্তানি নাগরিকের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। এই কোম্পানিটি অবৈধ “বিকল্প রেমিট্যান্স” কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত একটি ব্যবসায়িক শাখা – লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলগুলিকে ফাঁকি দেয়।
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের পূর্ববর্তী কোম্পানি, যা অননুমোদিত মুদ্রা বিনিময়েও নিযুক্ত ছিল, বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
খৈতানে সন্দেহভাজন উভয় পাকিস্তানি ব্যক্তিকে গ্রে*প্তা*র করা হয়েছে এবং অবৈধ তহবিল স্থানান্তরে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি জব্দ করা হয়েছে। তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে:
দিলশরিফ শেলেমি (পাকিস্তানি নাগরিক)
মির্জা জাহা মির্জা (পাকিস্তানি নাগরিক)
কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান থেকে পরিচালিত সিন্ডিকেটের আন্তর্জাতিক শাখারও সন্ধান করেছে এবং বর্তমানে বৃহত্তর নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলার জন্য বিদেশী সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় নিরাপত্তা এবং কুয়েতি সমাজের আর্থিক অখণ্ডতা রক্ষায় তার নিবেদিতপ্রাণতা পুনর্ব্যক্ত করে আর্থিক অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং বিচারের জন্য উন্নত প্রযুক্তি – বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ সহ – ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
মোটিভেশনাল উক্তি